谨防诈骗：2018年上半年100种传销虚拟货币一览

反传销团队对2018年数百枚传销币发生的细节进行监测、收集和整理，包括传销案件的发生时间、传销方式、涉及的人数或人数等。即日起，反传销团队也会定期发布监控名单。 stb中国反传销网_传销救济咨询_中国最权威的反传销帮助网站

比特币问世以来，虚拟货币进入大众视野，逐渐成为投资市场的新贵。但在实践中，以虚拟货币投资为名的非法集资或网络传销的案例层出不穷。为了厘清此类犯罪的套路，链家App的小编近日开始监控、预警并编制了一份传销币名单。 stb中国反传销网_传销救济咨询_中国最权威的反传销帮助网站

澎湃新闻曾在2018年5月下旬公布法院调查称，337名传销负责人被判刑，骗取数千万投资者至少100亿元人民币，其中半数以上被传销负责人用于个人消费 挥霍. stb中国反传销网_传销救济咨询_中国最权威的反传销帮助网站

为了更全面地揭露传销币的骗局图，反传销团队不仅对上述媒体披露的部分传销币进行了监控，并已被法院查处虚拟货币骗局模式，还建立、监控、收集和组织了2018传销币通过详细的规则和标准。上半年曝光的数百枚传销币的发生细节，包括虚拟货币传销案件的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。CNC九星、V宝、BBT、华强币、CB虚拟币、盛乐虚拟币、摩根币、贝塔币、世通元、GSM、20世纪福克斯、YTC、万福币、易币、龙币、中天币、DGC共享币、海纳币、赫尔币、黑石Coin、Cape Coin、开元币、Khan Coin、BGB、Mag Coin、ITB、ROC、SMI、MMM等，一共100种不同名称的“虚拟货币”。 ".stb中国反传销网_传销救济咨询_中国最权威的反传销帮助网站

这100起案件的犯罪套路一模一样，其本质都是“先吃饭，后补饭”，庞氏骗局模式层层传递，“打官司”的传销游戏。击鼓传花”，由反传销团队精炼而成。基本规则如下：

1、传销领导在国内外注册设立空壳公司，开设网站。他们通常会设立慈善机构、财富管理、游戏、医学研究等，以建立公众的初步信任。

2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力宣传某种“虚拟货币”的价值，有的甚至利用专门的公关进行网上洗白打消会员疑虑。

3、以高达100倍收入的“高额返利”为噱头，吸引了很多人的参与。三点，继续吸纳会费达到攒钱的目的，具体形式为：

a) 支付或变相支付入会费，即支付入会费后，才能获得“资格”，获得报酬或发展下线；

b) 直接或间接发展线下，即吸引人加入，并按一定顺序形成层级；

c) 上线从直接或间接开发的下线的销售业绩中计提报酬，或根据直接或间接开发的人员数量计提报酬或返利。 stb中国反传销网_传销救济咨询_中国最权威的反传销帮助网站

4、最后他们经常加入这个项目，因为他们没有下线。项目成员无法将数字代币兑换成现金，资金链断裂。

从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案到最近查获的“易货币”和“藏宝网性能币”传销团伙，此类刑事案件数量逐年增加。由于互联网传播的跨地域性，调查取证难度较大。地方工商部门只能对辖区内的传销活动进行监管，不能从源头上切断全国范围内的传销活动，让一些传销团队乘虚而入，甚至多次犯罪。

反传销团队今后也将密切关注传销币动态虚拟货币骗局模式，及时公开疑似传销币的“虚拟货币”名单，并定期汇总。以上是反传销团队2018年上半年完成的“数字货币”传销诈骗事件最新汇编。 stb中国反传销网_传销救助咨询_中国最权威的反传销帮助网站