【案例】投资“比特币”却落入巨大网络诈骗陷阱成都警方抓捕200人

在网络平台投资黄金、外汇、比特币，不想投资，微信群里各种“专家”“学者”都在冒充骗子； 除了两三名受害人外，整个团伙都是“一人多角”骗子……当受害人觉得奇怪的时候，87万余元已经进了骗子的腰包。

记者从彭州市公安局获悉，近日，经过警方3个月的侦查，成都市公安局成功捣毁了一个庞大的网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人200人。 该团伙在全国涉及900余起网络诈骗案件，涉案金额达1亿元。

6月15日下午，127名犯罪嫌疑人在民警的押解下，经过24小时的长途跋涉，被押回蓉城。

今年3月11日，成都彭州警方接到受害人报案称，其通过在网络平台投资黄金、外汇、比特币等方式被骗取87万余元。 鉴于案情严重，成都警方成立“3.11”专案组对该案展开调查。 侦查发现，该平台实为网络投资诈骗平台，微信群中的“赚钱人”、“专家”、“学者”均系犯罪嫌疑人冒充。

在“专家”“教授”的指导下，受害人前期的小额投入将获得平台相应的收益。 当受害人对这个“一站式”平台深信不疑时，群里的“专家”“教授”会给受害人大量的“投资”建议，然后平台会以各种理由进行投资失败。 钱给自己。 办案民警表示，整个诈骗过程都伪装成受害人的投资失败，使诈骗过程更加隐蔽。

6月12日，抓捕行动全面展开。 犯罪团伙的成员被一网打尽。 共有200名犯罪嫌疑人当场被捕。 公司45名主要犯罪嫌疑人全部被抓获，查扣涉案车辆9辆（总值800余万元）。 使用电脑作案210台，查封房产2套，冻结涉案资金500余万元。

2019年3月11日，彭州警方接到受害人报案称，在某网络平台投资黄金、外汇、比特币等被骗87万余元。 接到报案后，彭州警方立即展开工作。 经初步调查，发现受害人自称的网络平台背后暗藏“玄机”。

但受害人接触网上商城后，客服向受害人介绍了所谓的积分投资和各种诱人的投资方式，受害人需要购买5000元的积分卡才能加入专属微信群。 有人会分享赚钱的经验，各种“专家”“教授”会分析各种投资情况。 经过5个月的各种“投资理财”，受害人共损失87万余元。 事后，受害人觉得不对劲，报了案。

鉴于案情严重，彭州市公安局向成都公安局和四川省公安厅刑侦分局报案。 随后西安比特币诈骗案，在四川，成都市公安局刑警支队牵头彭州市公安局会同相关警务部门迅速成立“3.11”专案组，调集精干警力开展专案侦查工作。

在确定网络平台性质后，专案组通过多种方式前往平台公司所在地进行实地调查，调查结果更加触目惊心。

公司拥有多个办公室，均位于高档写字楼内。 这些写字楼不允许陌生人进出，这也给侦查民警的现场勘查带来很大困难。 经过分析部署西安比特币诈骗案，两名民警试图闯入公司应聘。 但公司对人员招聘非常警惕，设置了多重测试，从身份、年龄、专业等各方面进行筛选，最终进入公司。 计划在公司内部“失败”。

经过3个月的艰苦侦查，专案组终于全面掌握了该犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程、涉案资金流向等，全面查明该团伙在互联网搭建APP平台，恶意篡改后台数据，导致大量受害人上当受骗。

6月11日晚，专案组组织的100余名民警不远千里赶到抓捕地点。 在集合点，专案组安排了各抓捕分队的任务分工。

12日下午，抓捕行动全面展开。 抓捕队伍陆续到达指定地点。 按照现场指挥员下达的抓捕指令，抓捕行动在各点同时进行。 由于前期部署周密，犯罪团伙成员被抓获。