“离异少妇”发请帖？ 泉州黑帮倒下了！ 涉案700万元...

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当心！ 你可能会掉进陷阱！

图片来源视觉中国 图文与本文无关

介绍

近日，泉州市丰泽区人民检察院提起公诉。 丰泽区法院审理了一起以投资比特币为幌子的诈骗案。 被告人以“白富美离异女青年”的身份，引诱他人在虚假平台投资，使投资资金被套走，共计骗取资金700余万元。

案件

在线骗取比特币

3 个月内损失 $570,000

在社交软件上遇到自称莱尼的人后，阿武（化名）掉进了对方精心设计的圈套。

2020年5月4日，阿武和莱尼在社交软件上认识。 在聊天中，莱尼告诉他，他经营着多家美容整形医院。 在聊了一个月左右后，6月初的一天，Laney将她的实时比特币交易走势图发给了Wu，并表示当年COVID-19疫情期间，在交易分析师的指导下比特币诈骗案最新案情，她赚了30万美元。 如果阿舞有兴趣比特币诈骗案最新案情，可以下载MT4软件，她会教阿舞如何在软件上学习模拟交易。 阿无心信以为真，按照对方的要求办理了开户手续。 莱尼告诉阿武，最低开户金额是3个单位，每个单位9000美元。 阿武先后将9023美元、6023美元汇入对方提供的账户。 莱尼介绍给他的交易分析师陈越在MT4平台上第一次获利1590美元，第二次获利2美元。 755 美元。 事后，莱尼告诉阿武，应该汇出更多的资金，让分析师有更高的指导意愿。 然而自2020年6月22日起，莱尼与阿武在网上失联。 阿武觉得上当受骗，向公安机关报案。

另一名受害人在2019年10月至2020年1月期间遭遇类似骗局，共诈骗570,500美元。

揭开秘密

打造离异美少妇

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2020年6月22日晚，丰泽市公安局查获“XX电子科技有限公司”。 丰泽区东湖街道某大厦8楼涉嫌诈骗。 刘某明等人当场被抓获，电脑39台，手机64部。 至此，这起以投资比特币为幌子的骗局已经圆满破获。

归案后，刘某明供述，2019年5月，他与他人合伙经营天下某公司。 办公地址原在丰盛假日城堡，同年12月迁至东湖街。 公司老板叫何某。 他是公司的主管，主要负责整个公司的管理，包括发薪水、在例会上给组长分配任务、让各组相互竞争等。 组长负责带领整个团队成员，培训新员工，考核他们是否完成了每天分配的任务； 团队成员必须每天加人，吸引人投资平台； 前台和行政负责招聘人员； 财务负责统计各人员的出勤、业绩，并作出报告； 翻译负责翻译和帮助一些朋友用英语聊天。

她们女扮男装，通过网恋，诱骗男性投资该公司合作的比特币平台进行诈骗。 公司让员工在聊天软件上注册号，然后上网搜索这些聊天软件朋友圈里的一些美女生活照，虚构一些人物，比如虚构一个离异的单亲美女三十多岁，居住在新加坡或香港，从事美容行业，有投资比特币平台的经验。

主管希望员工使用这些聊天软件来添加朋友。 第一步是了解对方的基本情况。 首先要看对方是否有经济实力。 第二步是打包一些你的情感故事。 第三步，建立关系。 这三个步骤完成后，就是欺骗对方到公司平台投资赚钱，引诱对方到这个投资平台投资。 最终，该公司通过平台运营骗取了对方的钱财。

刘某明称，该公司的平台名为MT4投资平台，是一个投资虚拟货币的虚假平台，主要购买比特币的涨跌幅。 销售谎称在这个平台投资比特币赚钱，说这个平台的分析师很专业，跟着他肯定能赚大钱。 如果客户愿意投资，销售人员会将客户推荐给分析师。 一开始客户会赢一小部分，也会让客户提现成功。 客户加大投资后，客户将因操纵后台数据而蒙受损失。 员工收入除了基本工资外，还有提成，提成从客户被骗金额的5%、7%、9%不等。

第一个例子

犯罪集团骗取713万元

10人因欺诈被判刑

法院查明，2019年4月至2020年6月22日，何某等人（均另案处理）合伙纠集数十人，从事涉及比特币投资的电信、网络诈骗活动。 有的负责使用社交软件，在网上寻找诈骗目标，使用公司提供的文字和翻译工具，或由精通英语的人翻译，冒充离异女青年“白某”富梅”与受害人聊天。 骗取受害人信任后，专业分析师帮助投资演示交易，谎称可以赚钱不亏本为诱饵，再有人冒充专业分析师，配合诱骗受害人进行虚拟货币投资平台。 他等人操纵平台数据，让受害人认为投资是亏损的，最终骗取受害人的投资资金。

实施诈骗过程中，何某作为公司实际控制人，负责公司全面管理，冒充分析师； 公司总经理刘某明协助何某管理公司日常事务，包括日常管理、分配任务、支付工资等。 公司设有行政财务、前台、业务（A区和B区）等部门，A区和B区各设三个组，每个区域有一名经理分管三个组。 对于新员工的日常管理和培训，每个团队都有一个团队负责人，负责管理团队成员并监督团队成员完成日常任务。 组长还参与骗取受害人信任的工作。

2019年4月至2020年6月22日，该犯罪集团共骗取财物约713.8万元。

丰泽法院经审理认为，被告人刘某明、张某卢、吴某文、周墨水、杨某辉、杨某、徐某义、郭某国、陈某、张某涵伙同他人，以非法占有为目的，捏造事实、隐瞒真相，利用电信、网络技术骗取他人财物的，以诈骗罪追究刑事责任。 刘某明在共同犯罪中起主要作用，系主犯，张某鲁等9人在共同犯罪中起次要作用，系从犯。

据此，法院近日以诈骗罪判处刘某明有期徒刑12年，并处罚金20万元。 其他被告人分别被判处六年六个月至二年六个月不等的有期徒刑。 并被罚款。